Zastępca/Zastępczyni Dyrektora Biura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Job description

Job Description: Stanowisko: Zastępca/Zastępczyni Dyrektora Biura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Miejsce pracy: Warszawa: Twój zakres obowiązków: - Wykonywanie czynności niezbędnych do realizacji zadań BPPP (w tym operacyjnych) zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Deutsche Bank Polska S.A. - Wdrażanie, aktualizacja i nadzór nad politykami, procedurami, procesami i systemami zapewniającymi zgodność z wymogami prawa i obowiązującymi regulacjami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, oszustwom, korupcji i sankcjom (AFBC). - Nadzór nad monitorowaniem transakcji pod kątem AFBC, typowanie transakcji podejrzanych i wydawanie rekomendacji dla Dyrektora BPPP dot. zawiadomień do GIIF, kalibracja reguł w systemie monitorowania transakcji. - Monitorowanie zgodności procesów AFBC, nadzór nad kontrolami w liniach biznesowych oraz prowadzenie procesu „check and challenge”. - Doradztwo AFBC dla jednostek biznesowych i organów Banku oraz wsparcie merytoryczne pracowników BPPP. - Przygotowywanie raportów z realizacji wymogów AFBC dla Dyrektora BPPP, Zarządu, Rady Nadzorczej i regulatorów (GIIF, KNF). - Realizacja zaleceń pokontrolnych, monitoring zmian prawno-re...