(TEC10857) TECNICO/A DE CUMPLIMIENTO Y CONTROL INTERNO
MAPFRE · Cleveland, Ohio, US
Brindar soporte operativo, documental y de seguimiento a la Oficial de Cumplimiento, asegurando la ejecución oportuna de controles, reportes y evidencias exi...
Job description
Brindar soporte operativo, documental y de seguimiento a la Oficial de Cumplimiento, asegurando la ejecución oportuna de controles, reportes y evidencias exigidas por la normativa Funciones principales: - Gestionar y dar seguimiento a requerimientos de organismos de control, asegurando respuestas completas y dentro de plazo. - Ejecutar controles de listas restrictivas para clientes, beneficiarios, proveedores y prestadores, documentando evidencias y escalando hallazgos críticos. - Apoyar la debida diligencia reforzada de clientes de alto riesgo, armando el file KYC, soportes y resúmenes de riesgo - Registrar, analizar y dar seguimiento a pre‑alertas y casos atípicos, manteniendo trazabilidad documental. - Realizar el control mensual de clientes de riesgo alto y emitir recordatorios de actualización documental. - Validar nuevos proveedores y prestadores, verificando listas, antecedentes y documentación de respaldo. - Ejecutar monitoreo reputacional en medios y prensa, registrando y notificando hallazgos relevantes. - Apoyar auditorías internas, externas y del comisario, compilando evidencias y carpetas de respaldo. - Administrar la gestión documental y repositorios (SISPREV, Tronweb...