(Junior) KYC Analyst
Tangany · Munich, Bavaria, DE
Tangany mit Sitz in München ist ein hoch innovatives Technologieunternehmen mit einer marktführenden B2B-Lösung für die Verwahrung digitaler Assets auf der B...
Job description
Tangany mit Sitz in München ist ein hoch innovatives Technologieunternehmen mit einer marktführenden B2B-Lösung für die Verwahrung digitaler Assets auf der Blockchain (z. B. Kryptowährungen, tokenisierte Vermögenswerte, NFTs). Unsere Lösung wird bereits von mehr als 50 institutionellen Kunden eingesetzt. Als lizenziertes Finanzinstitut wird die Tangany GmbH von der BaFin reguliert. Unsere Kunden integrieren Blockchain-Technologie einfach und sicher mittels unserer modernen APIs in ihre Systeme. Diese White-Label-Lösung erspart hohe Entwicklungskosten und -zeit und ermöglicht damit einen schnellen Marktzugang und einfache Nutzbarkeit für die Endanwender. Die regulatorischen Anforderungen können bei Bedarf für entsprechende Assets über Tanganys Kryptoverwahrlizenz abgedeckt werden. Für unser anhaltendes Wachstum suchen wir einen (Junior) KYC Analyst (w/m/d) zur Verstärkung unseres Teams. Aufgaben: - Durchführung/Dokumentation der Sorgfaltspflichten im Rahmen von KYC- und KYB-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden (Partner/Endkunden) - Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalysen (Partner) und Risikoeinstufung (Endkunde) - Auswertung und Dokumentation bei AML-, Sanktions- und PEP-P...