Analist Sancties & Vorderingen

Job description

Knab is opgericht in 2012. We zijn een onlinebank, maar wel eentje die gerund wordt door echt mensen. We staan erom bekend anders te zijn, omdat we dingen anders willen doen. Simpeler, slimmer en voordeliger voor onze klanten. Door slimme technologie te combineren met een gezonde dosis verstand, creëren we financiële dienstverlening die voldoet aan je wensen. Hier voegen we sublieme, persoonlijke service aan toe en zo ontstaat er iets, wat uniek is in de financiële sector. De rol: Voor ons team zijn wij op zoek naar een ondernemende collega die ervaring heeft met sanctiescreening. Als analist draag je bij aan de preventie van witwassen en terrorismefinanciering. Ook lever je een actieve bijdrage aan lopende politieonderzoeken. Als Analist Sancties & Vorderingen ben je verantwoordelijk voor: - Het onderzoeken van transacties en hits binnen de context van de klant; - Het vormen van een klantbeeld, waarbij je diverse bronnen en hulpmiddelen tot je beschikking hebt; - Het schrijven van een analyserapport met daarin jouw bevindingen; - Het contact leggen met klanten en betrokkenen; - Het inzetten van je analytische vaardigheden bij het onderzoeken van de meest ingewikkelde dossiers; - H...