Senior-Fachspezialist KYC/ Exportfinanzierung m/w/d
DZ BANK AG · Frankfurt Am Main, Hesse, DE
Das erwartet Sie - Kunden-Onboarding: Selbstständige Durchführung von Geschäftspartneranlagen für internationale Firmenkunden unter Berücksichtigung der gese...
Job description
Das erwartet Sie: - Kunden-Onboarding: Selbstständige Durchführung von Geschäftspartneranlagen für internationale Firmenkunden unter Berücksichtigung der gesetzlichen/ internen Regelungen zur Kundenidentifikation (KYC) - Eigenständige Beurteilung des Customer Due-Diligence-Prozesses inkl. Einleitung erforderlicher Schritte bzgl. Kundenansprache und Beschaffung von relevanten Unterlagen gemäß der geforderten Regularien bei den Geschäftspartnern - Proaktive Identifizierung und Klärung offener Fragen für Customer Lifecycle Management-Onboarding, KYC-Überwachung, Datenmanagement, Compliance, Mitarbeit bei Implementierung der AMLA-Anforderungen sowie Abstimmung mit den Kundenverantwortlichen und/oder Geschäftspartnern - Revisionssichere, zuverlässige Datenpflege in allen relevanten Systemen, inkl. notwendiger Dokumentenablage - Proaktive Unterstützung der Kundenverantwortlichen bei Anlage, Änderung und Archivierung von Geschäftspartnern - Erstellung und Standardisierung von KYC-relevanten Ordnern, Checklisten und E-Mails zur Verbesserung des Gesamtprozesses mit dem Ziel, die Anzahl der Folgefragen der zuständigen Customer Lifecycle Management-Teams (Onboarding, Monitoring und Compliance...