AML Specialist

Job description

Zespół AML Operations działa w ramach operatora płatności Allegro Finance Sp. z o.o. Głównym celem tego zespołu jest zapewnienie, że operacje finansowe przeprowadzane przez Allegro Finance są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi, a podstawowym zadaniem jest weryfikacja klientów i podmiotów korzystających z usług Allegro Finance oraz monitorowanie transakcji finansowych. Na czym polegać będzie Twoja praca? -Będziesz odpowiadać za przeprowadzenie weryfikacji AML/KYC -Będziesz przeprowadzać screening firm i osób na listach sankcyjnych oraz listach PEP -Zajmiesz się monitorowaniem transakcji finansowych -Będziesz eskalować zidentyfikowane niezgodności do MLRO i Team Leadera -Będziesz kontaktować się z Działem Obsługi Partnera oraz innymi Działami w Allegro w przypadku wykrycia niezgodności. -Zostaniesz wsparciem dla Starszych Specjalistów w prowadzonych przez nich projektach Szukamy osób, które: -Posiadają doświadczenie w obszarze AML/CFT (zwłaszcza na rynkach europejskich) -Posiadają praktyczną znajomość standardów AML/KYC i umiejętność stosowania ich w codziennych procesach -Wykazują umiejętności analityczne, dbałość o szczegóły i zdolność do szybkiego uczenia...