Medewerker Veiligheidszaken

Job description

Summary: NIBC Bank zoekt een junior medewerker voor de afdeling Veiligheidszaken. Job Description: Wat ga je doen? In eerste instantie: - Beoordelen en onderzoeken van alerts uit het klantfilteringsysteem (met o.a. sanctie- en PEP lijsten); - CDD naar aanleiding van alerts uit het klantfiltering- en transactiemonitoringsysteem en andere events en het uitvoeren van periodieke en/of event-driven reviews. Andere werkzaamheden, die plaatsvinden binnen de afdeling Veiligheidszaken: Alle werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van het interne CDD-, Monitoring- en Fraudebeleid van NIBC Bank Mortgages en Savings & Investments. - Identificeren en analyseren van fraudepatronen/- signalen o.a. vanuit het Fraude Risico Model; - Onderzoeken van aanvragen en klantdossiers met een fraudesignaal. Dit houdt in dat we onderzoek doen naar ontvangen signaal in het aanvraag-/beheerdossier en documenten en in openbare bronnen. Daarnaast maakt het hoor-/wederhoortraject en het opleggen van maatregelen waaronder het verzorgen van aangiftes ook onderdeel uit van deze werkzaamheden; - Systematische onderbouwing van conclusies m.b.t. de op te leggen maatregelen en het voorbereiden van meldingen ongebruik...