Senior Associate - Anti Financial Crime - Forensic - Milano [OTS]

Job description

Line of Service Advisory Industry/Sector: Not Applicable Specialism: Fraud, Investigations & Regulatory Enforcement (FIRE) Management Level: Associate Job Description & Summary: Vuoi essere al centro di prospettive di crescita professionali uniche? Entra in PwC OTS nel nostro team Anti Financial Crimes - Forensic e sarai immerso in un contesto internazionale, giovane, dinamico, e con colleghi specializzati. Your Perspectives: In un ambiente fresco, energico e fortemente internazionale, lavorerai a stretto contatto con i migliori professionisti del team Anti Financial Crimes che ti trasmetteranno le loro competenze specialistiche ed il nostro metodo di lavoro unico. Avrai inoltre l’opportunità di confrontarti con il Top Management dei nostri clienti e ti occuperai di: - Antiriciclaggio (AML); assicurando la conformità ai requisiti normativi ed agli standard interni; svolgendo test ed indagini AML, nonché il monitoraggio delle transazioni finanziarie; valutando l'adeguatezza e l'efficacia di policy, procedure, processi e controlli interni; svolgendo attività di KYC; - Export Control & Trade Compliance: fornendo consulenza e supporto per quanto riguarda la conformità alle sanzioni...