Specjalistka/Specjalista ds. analiz i weryfikacji transakcji finansowych

Job description

Na co dzień w naszym zespole: - potrafisz rozpoznawać ryzyka prania pieniędzy, - analizujesz i weryfikujesz procesy pod kątem AML/CFT, - analizujesz i weryfikujesz transakcje pod kątem obecności na listach sankcyjnych, - tworzysz nowe oraz modyfikujesz istniejące przepisy i procedury pod kątem AML/CFT, - opiniujesz istniejące oraz nowe produkty i usługi bankowe w kontekście przepisów AML/CFT, - współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy w zakresie AML/CFT, - współpracujesz z GIIF, MF, KNF, - wykonujesz inne czynności w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. To stanowisko może być Twoje, jeśli: - znasz produkty bankowe i procesy zapobiegające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w bankach, - posiadasz wiedzę i znasz obowiązujące przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML), - potrafisz tworzyć regulacje wewnętrzne banku, - masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki prawnicze/ekonomiczne), - dobrze znasz pakiet MS Office (w szczególności Excel), - znasz w stopniu komunikatywnym język angielski (mile widziana znajomość również innego obcego języka), - jesteś osobą otwartą i łatwo nawiąz...