Compliance Spezialist (m/w/d) Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)

Job description

Compliance Spezialist (m/w/d) Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) - ​ remote - ​ unbefristet - ​ Vollzeit Über uns: Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet: - Betreuung eines eigenen Kundenportfolios - Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen bei Kunden/Mandanten - Erstellen von Berichten und Dokumentationen für interne und externe Prüfungen - Schulung der Mitarbeiter:innen und Führungskräfte in Themen der Geldwäsche- und Betrugsprävention (remote und in Präsenz) - Auswertung von Berichten zu (gesetzlichen) Prüfungen und (internen) Revisionen sowie Unterstützung be...