Customer Integrity Analist

Job description

Knab is opgericht in 2012. We zijn een onlinebank, maar wel eentje die gerund wordt door echt mensen. We staan erom bekend anders te zijn, omdat we dingen anders willen doen. Simpeler, slimmer en voordeliger voor onze klanten. Door slimme technologie te combineren met een gezonde dosis verstand, creëren we financiële dienstverlening die voldoet aan je wensen. Hier voegen we sublieme, persoonlijke service aan toe en zo ontstaat er iets, wat uniek is in de financiële sector. De rol: Voor het subteam Onboarding zijn wij op zoek naar een enthousiaste, allround, analytische en ondernemende collega die ervaring wil opdoen binnen het Know Your Customer (KYC) domein. Als analist heb je een belangrijke rol in het team en draag je bij aan de preventie van witwassen, fraude of het financieren van terrorisme. Je werkzaamheden variëren door de hele customer due diligence cyclus van onze klanten. Zo monitor je onze klanten end to end: tijdens onboarding, tijdens de klantrelatie en tijdens het offboarden. Om tot een afweging te kunnen komen raadpleeg je verschillende (online) bronnen, maar vraag je ook informatie direct bij klanten op via telefoon en e-mail. Met alle informatie vorm je een volled...