(Senior) Consultant* - Financial Crime Compliance - KYC & AML
Capco · Frankfurt Am Main, Hesse, DE
Location: Frankfurt, Berlin, München, Wien (Hybrid) | Practice Area: Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime | Type: Permanent Gestalte robuste KYC-Frame...
Job description
Location: Frankfurt, Berlin, München, Wien (Hybrid) | Practice Area: Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime | Type: Permanent Gestalte robuste KYC-Frameworks und treibe modernes Financial Crime Risk Management voran Die Rolle: Als (Senior) Consultant* in unserem Bereich Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime unterstützt du unsere Kunden dabei, ihre KYC- und AML-Frameworks nachhaltig zu stärken. Du arbeitest an der Schnittstelle von Regulierung, Operations und Technologie und hilfst Finanzinstituten, Risiken effektiv zu steuern und regulatorische Anforderungen umzusetzen. Deine Aufgaben: - Verantwortung für die Steuerung und Weiterentwicklung von KYC-Risikomanagement-Frameworks im Einklang mit regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien - Identifikation, Bewertung und Überwachung von KYC-Risiken entlang von Onboarding-, regelmäßigen und anlassbezogenen Prüfprozessen - Entwicklung und Pflege von Risikomethoden, Bewertungen und Kontrollstandards für KYC-Prozesse - Analyse von KYC-Kennzahlen und Trends zur Identifikation neuer Risiken und Kontrolllücken - Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Operations, Audit und Technologie zur Risikominimierung und Umsetzung von M...