Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)

Job description

Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) - ​ remote - ​ unbefristet - ​ Vollzeit Über uns: Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet: - Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung sowie strafbare Handlungen und stellen sicher, dass externe und interne Vorgaben eingehalten werden - Dabei erarbeiten Sie Prüf- und Kontrollpläne in Abhängigkeit von den Ergebnissen der mandantenspezifischen Risikoanalyse - Sie bearbeiten Auffälligkeiten aus dem Monitoring-System und entscheiden eigenständig über die Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen - Sie kommunizieren eigenständig mit Aufsichts- sowie Stra...