Merchant KYC Analyst Stockholm

Job description

Om uppdraget Som Merchant KYC Analyst ansvarar du för att säkerställa effektiva och riskbaserade processer för onboarding och löpande kundkännedom av företagskunder. Du arbetar med både nya och befintliga merchants och gör självständiga bedömningar av risk, affärsmodell, ägarstruktur och transaktionsflöden i linje med gällande regelverk. Rollen kräver hög noggrannhet, gott omdöme och förmåga att hantera komplexa bolagsstrukturer i en regulatorisk kontext. Du äger dina ärenden från start till mål, dokumenterar tydliga riskbedömningar och samarbetar nära interna intressenter inom kommersiella team, compliance, legal och teknik. Dina arbetsuppgifter I rollen genomför du CDD för nya företagskunder samt hanterar löpande due diligence för befintliga merchants. Du granskar och verifierar kunddokumentation med hjälp av både interna och externa datakällor och analyserar affärsmodeller, ägar- och kontrollstrukturer samt flöden av medel. Arbetet inkluderar även sanktions- och PEP-screening, enhanced due diligence och granskning av adverse media. Du säkerställer att kundprofiler är uppdaterade och korrekta samt eskalerar identifierade risker vid behov. Vid behov har du även dialog med interna...